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Por Raymond Orta @RaymondOrta

Recientemente se dio a conocer una noticia relacionada con la suspensión de más de mil cuentas en bancos venezolanos, presuntamente por la compra y venta de divisas a través de la plataforma localbitcoins.com. Es necesario hacer algunas consideraciones de carácter legal para determinar si las personas que utilizan esta plataforma están cometiendo un delito cambiario o cualquier otro tipo de ilícito que viole nuestro ordenamiento legal, por lo que es necesario analizar desde el punto de vista jurídico que sería el Bitcoin conforme a la legislación venezolana vigente:

 El criptoactivo llamado Bitcoin, no es más que uno de los posibles productos del software o plataforma  con el mismo nombre pero que se escribe en minúsculas “bitcoin”, en la cual cientos de miles de máquinas realizan cálculos matemáticos de alta complejidad a los efectos de resolver problemas matemáticos de cifrado necesarios para la creación de éste  cripto-activo,  es decir, que para que se produzca un Bitcoin, es necesario la inversión de un capital,  debido a que se incurren en compra de equipos, gastos de electricidad, configuración y mantenimiento para obtener el producto final. 

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Estados Unidos prohíbe transacciones en criptodivisas, criptomonedas y tokens emitidos por el Gobierno venezolano.

whitehouse.gov

Orden ejecutiva sobre tomar medidas adicionales para abordar la situación en Venezuela.

Emitido en: 19 de marzo de 2018

Por la autoridad conferida a mí como Presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluida la Ley de poderes económicos internacionales de emergencia (50 USC 1701 et seq.) (IEEPA), la Ley nacional de emergencias (50 USC 1601 et seq. .), y la sección 301 del título 3, Código de los Estados Unidos,

Yo, DONALD J. TRUMP, Presidente de los Estados Unidos de América, para tomar medidas adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, y confié en las medidas adicionales tomadas en la Orden Ejecutiva 13808 de El 24 de agosto de 2017, ya la luz de las recientes acciones tomadas por el régimen de Maduro para intentar eludir las sanciones estadounidenses emitiendo una moneda digital en un proceso que la Asamblea Nacional democráticamente electa de Venezuela ha denunciado como ilegal, ordenaremos lo siguiente:

Sección 1. (a) Todas las transacciones relacionadas con, la provisión de financiamiento y otras transacciones en, por una persona de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos, cualquier criptodivisa, criptomoneda y/o fichas digitales (Tokens), emitidas por, para, o en nombre del Gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018, están prohibidos a partir de la fecha de vigencia de esta orden.

(b) Las prohibiciones en el inciso (a) de esta sección se aplican excepto en la medida provista por los estatutos, o reglamentos, órdenes, directivas o licencias que puedan emitirse de conformidad con este pedido, y sin perjuicio de cualquier contrato celebrado o licencia. o permiso otorgado antes de la fecha de vigencia de esta orden.

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Por , Abogado Especialista en Tecnologías (UNE), Especialista en Derecho Procesal (UCV) y Perito en Informática Forense

Es conocido por todos la persecución o caza de brujas sobre los propietarios o tenedores de equipos para minar Bitcoin y otras criptomonedas en Venezuela. No obstante de ser catalogados policialmente como delincuentes hasta en redes sociales, nunca se ha hecho pública la violación concreta del marco legal que castiga la minería de criptomonedas. Son otros los delitos imputados como el hurto de energía eléctrica (solo aplicable cuando están conectados antes del medidor o directamente al alumbrado publico como sucede en la mayoría de nuestros barrios o poblados). Otros delitos como la legitimación de capitales también pueden encuadrarse dentro de los hechos de minería digital siempre y cuando se demuestre que los equipos han sido adquiridos con dinero proveniente del delito o por la delincuencia organizada. En Venezuela las fiscalías encargadas de proseguir a los presuntos delincuentes tienen que hacer un esfuerzo titánico para imputar conforme a derecho a los presuntos delincuentes. Estos delitos conexos y los tributarios los trataremos detalladamente en otras nuevas entregas.

Efectos legales inmediatos del decreto:

  1. Las criptomonedas son un activo financiero en Venezuela: En este caso se trata de activos inmateriales basado en la clasificación clásica de bienes, los cuales son susceptibles de intercambio entre particulares, toda vez que el decreto establece que regula “dentro de las políticas del desarrollo integral de la Nación y de manera lícita, las condiciones regulatorias previstas en el Código Civil Venezolano la compra/venta de activos financieros”. Es curioso que no se mencione al Código de Comercio ya que por la naturaleza de la operación la misma entra dentro de los actos objetivos de comercio previstos en este instrumento legal venezolano.