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Fernando M. Fernández

El primer dato que se requiere a todo cliente es sobre su identidad

Los bancos y demás sujetos obligados de la legislación contra el blanqueo de activos deben aplicar la política de "conoce a tu cliente" y, ahora, luego de la Resolución N° 119-10 de Sudeban, es necesario "conocer al cliente de tu cliente". La cual entrará en plena vigencia a mediados de septiembre de 2010.

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